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反洗錢反恐怖融資培訓課件

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反洗錢反恐怖融資培訓課件

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反洗錢是政府動用立法、司法力量,調動有關的組織和商業機構對可能的洗錢予以識別,對有關款項予以處置,對相關機構和人士予以懲罰,從而達到阻止犯罪活動目的的一項系統工程。

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